PMLA कोर्ट ने कथित ₹34,615 करोड़ DHFL मनी लॉन्ड्रिंग के लिए वधावन को 13 जून को तलब किया

Maharashtra महाराष्ट्र : धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत विशेष अदालत ने पूर्व डीएचएफएल के कपिल और धीरज वधावन के खिलाफ ईडी द्वारा हाल ही में दाखिल आरोप-पत्र का संज्ञान लिया है और उन्हें 13 जून को तलब किया है। ईडी ने वधावन और 15 अन्य के खिलाफ 34,615 करोड़ रुपये के धन शोधन के लिए आरोप-पत्र दाखिल किया है, जिसमें दावा किया गया है कि 2005-06 में उनकी 225 संस्थाओं के माध्यम से धन का हेर-फेर शुरू हुआ था। धीरज वधावन जमानत पर बाहर हैं, जबकि कपिल वधावन अभी भी सीबीआई के एक अन्य मामले में जेल में हैं। ईडी ने दावा किया है कि वधावन ने धन शोधन के पैसे को एक शानदार जीवनशैली को बनाए रखने के लिए खर्च किया और संपत्ति, पेंटिंग, हीरे, आभूषण, मूर्तियां, एक हेलीकॉप्टर और मेसर्स वरवा एविएशन में 20% हिस्सेदारी खरीदी। विशेष अदालत ने कहा कि आरोपियों को उनके कर्मचारियों द्वारा 29 बैंकों के संघ (जो बाद में घटकर 17 रह गए) को प्रेरित करके हजारों फर्जी आवास ऋण के माध्यम से डीएचएफएल के खातों की बढ़ी हुई पुस्तकें तैयार करने में मदद मिली थी।